证券代码：002520              证券简称：日发精机           编号：2014-052


              浙江日发精密机械股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 21 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2014 年 8 月 11 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2014 年半年度报告》
    公司《2014 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2014 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
    公司《2014 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    同意提名仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），
并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职
资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会
审议。本议案在获得股东大会审议通过后，仝允桓先生将接替于成廷先生在战略
委员会和提名委员会的任职。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《公司独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》详见
2014 年 8 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见 2014 年 8 月 25 日《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                             二○一四年八月二十五日




附件：
    仝允桓先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1950 年 11 月，清华大学经济
管理学院教授、博士生导师，曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、
四届全国 MBA 教育指导委员会秘书长，现任清华大学绿色跨越研究中心主任、
第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。
   截至披露日，仝允桓先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。


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   仝允桓先生于 2002 年 4 月 22 日至 2002 年 4 月 26 日参加由中国证券监督管
理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结
业证书，证书编号为京：01981。




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