浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
 关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为浙江日发精
密机械股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第五届董事会第十五
次会议中的《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审议，
仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立
判断立场，发表独立意见如下：
    1、独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    2、经审阅独立董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的
情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    3、独立董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。
    综上所述，我们同意提名仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
并提交公司股东大会审议。




                                      独立董事：于成廷、王仲辉、潘自强
                                             二〇一四年八月二十一日