证券代码：002520             证券简称：日发精机             编号：2014-059


               浙江日发精密机械股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开的情况
    1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2014 年 8 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开
2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    2、召集人：公司董事会
    3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2014 年 9 月 10 日下午 15:00。
    网络投票时间：2014 年 9 月 9 日-2014 年 9 月 10 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 9 月 10
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 9 月
9 日下午 15:00 至 9 月 10 日下午 15:00。
    5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
    6、主持人：公司董事长王本善先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议参加情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 33 人，代表股份
154,954,303 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 71.74%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份
138,957,746 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 64.33%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 30 人，代表股份
15,996,557 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 7.41%。
    现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，
公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
       三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
       审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    表决情况：同意 154,954,303 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 25,716,557
股，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：通过。
       四、律师出具的法律意见
    本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
       五、备查文件目录
    1、公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


                                     2
特此公告。




             浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                    二○一四年九月十一日




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