证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2014-063



              浙江日发精密机械股份有限公司
                            关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就与浙
江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）控股子公司限公司重庆
万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）拟签订销售产品的《买卖合同》，
此项交易属于关联交易，经公司第五届董事会第十六次会议审议，现公告如下：
    一、交易对方基本情况概述
    1、公司中文名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司
    2、法定代表人：梁赛南
    3、注册资本：贰亿元整
    4、成立日期：2014 年 4 月 16 日
    5、企业类型：有限责任公司
    6、注册地址：重庆市涪陵区清溪镇东升路 88 号
    7、经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服
务；货物进出口业务
    8、财务状况：重庆万丰为 2014 年刚成立的公司，无相关财务数据，但其母
公司万丰奥威与本公司曾有多次合作，信誉可靠，履约能力强。
    二、关联交易合同的主要内容和定价政策
    1、交易标的：加工中心、数控立车
    2、交易金额：2800 万元（具体以正式合同为准）
    3、合同生效条件：自加盖公司公章之日起生效
    4、定价政策：双方交易价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司
与万丰双方协商确定。
    三、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司通过向重庆万丰销售数控立车和加工中心等设备，本次交易金额约
占公司 2013 年度经审计营业收入的 11.32%，在赚取利润的同时希望提高当地市
场占有份额，增加该区域的影响力。
    2、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的
顺利履行。
    3、合同均采用分批交货的方式，交货期集中在 2015 年，将对本公司 2015
年度利润产生积极影响。
    四、截止本公告披露日，累计发生的关联交易情况
    2014 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与重庆万丰发生关联交易，公司
与万丰奥特集团有限公司及其下属公司累计发生的关联交易金额为 3047.71 万
元（不含本次拟发生的关联交易金额）。
    上述关联人是公司实际控制人所控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第（三）项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事先审核意见
    公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见如下：
    我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料，重庆万
丰作为万丰奥威控股子公司，万丰奥威与本公司曾有多次合作，资金实力雄厚，
信誉可靠。我们认为公司拟与重庆万丰签署的《买卖合同》定价机制公允、合理，
不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益，独立董事同意将该议案提交董事
会审议。
    2、独立董事独立意见
    公司拟与重庆万丰签订的《买卖合同》是生产经营过程中的正常业务往来，
有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议
表决此议案时，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情
形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。
    六、董事会审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与重庆万丰签订合同的
议案》。本次关联交易金额占最近一期经审计净资产（2013 年末）的 4.45%,根据
深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    七、监事会意见
    公司监事会发表意见如下：我们认为上述关联交易经公司第五届董事会第十
六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立
意见，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原
则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成
影响，同意公司与重庆万丰签订《买卖合同》。
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议
    3、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见
    4、公司独立董事关于关联交易的独立意见
    5、公司与重庆万丰拟签订的《买卖合同》


    特此公告。




                                    浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                             二○一四年十月二十九日