证券代码：002520             证券简称：日发精机            编号：2014-060


               浙江日发精密机械股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2014 年 10 月 27
日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于 2014 年 10 月 7 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会
议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议
应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2014 年第三季度报告》
    公司《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于与重庆万丰签订合同的议案》
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司拟与重庆万丰签订销售
产品的《买卖合同》是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，
且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，表决程序
合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关
法律法规及《公司章程》等的规定，同意公司与重庆万丰签订《买卖合同》。
    公司独立董事关于五届十六次董事会相关事项发表的独立意见具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关于该事项的《关联交易公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。


特此公告。




                                 浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                        二○一四年十月二十九日




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