证券代码：002520           证券简称：日发精机           编号：2014-061


              浙江日发精密机械股份有限公司
          第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日在
公司三楼会议室进行了第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于2014年10月7日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会
议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应
到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议
案：
    一、审议通过了《2014年第三季度报告》
    与会监事对公司董事会编制的《2014年第三季度报告》发表如下审核意见：
经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2014年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于与重庆万丰签订合同的议案》
    监事会认为上述关联交易经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司
独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，程序合法有效。关
联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非
关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响，同意公司与重庆万
丰签订销售产品的《买卖合同》。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
特此公告！




             浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                 二○一四年十月二十九日