证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2015-005

              浙江日发精密机械股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日在公
司三楼会议室进行了第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于2015年1月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议
采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应到
监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
    公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该
项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能
力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展
利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的
相关规定。
    同意 2015 年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
    公司监事会就该事项发表如下意见：公司使用节余募集资金永久性补充流动
资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大
的效益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同时，该决
定履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告！




                                   浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                          二○一五年二月十一日