证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-025
浙江日发精密机械股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2015 年 4 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊
登了《关于召开 2014 年度股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日下午 14:00。
网络投票时间：2015 年 5 月 11 日-2015 年 5 月 12 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 12
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月
11 日下午 15:00 至 5 月 12 日下午 15:00。
5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
6、主持人：公司董事长王本善先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 9 名，代表股份
144,259,890 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 66.787%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份
141,028,846 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 65.291%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 5 名，代表股份
3,231,044 股，占公司股份总数 216,000,000 股的 1.496%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 6 名，代表股份数
4,884,844 股，占公司股本总数的 2.262%。
现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，
公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
4、以特别决议方式审议通过了《2014 年度利润分配方案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
2
数的98.966%。
5、审议通过了《2015 年度财务预算报告》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
6、审议通过了《2014 年度报告及其摘要》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
7、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
8、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
3
11、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
12、审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监
事的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
13、审议通过了《关于制订公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）
的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
14、以特别决议的方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
15、以特别决议的方式审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票方案
的议案》；
（一）发行股份类型与面值
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
4
持有表决权股份总数的98.437%。
（二）发行股票定价基准日
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（三）发行股票的数量
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（四）发行股票的对象及认购方式
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（五）发行股票的方式
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（六）发行股票的价格及定价原则
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
5
（七）锁定期安排
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（八）上市地点
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（九）募集资金数量及用途
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（十）本次非公开发行股票前滚存利润安排
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
（十一）本次非公开发行股票决议的有效期
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
16、以特别决议的方式审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
6
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
17、以特别决议的方式审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交
易的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
18、以特别决议的方式审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资
金使用可行性报告的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
19、审议通过了《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的<股份认
购协议>的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
20、审议通过了《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购
买协议>的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
7
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
21、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性等意见的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
22、审议通过了《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
23、审议通过了《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增
资的议案》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
24、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
表决情况：144,209,390 股同意,50,000 股反对，500 股弃权，同意票占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,834,344股同意，
50,000股反对，500股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的98.966%。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》；
表决情况：3,180,544 股同意，50,000 股反对，500 股弃权,141,028,846 股
回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.437%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：3,180,544股同意，
50,000股反对，500股弃权, 1,653,800股回避，同意票占参与投票的中小股东所
持有表决权股份总数的98.437%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
8
法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司 2014 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
9
