证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2015-030


              浙江日发精密机械股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 22 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2015 年 5 月 12 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事 7
人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以
记名投票的方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行
价格及发行数量的议案》。
    根据 2014 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会同意根据股东大会的授权对本
次发行的价格下限及发行数量上限作调整，即同意在公司实施 2014 年度利润分
配方案后，本次非公开发行的发行价格下限拟调整为 21.93 元/股，发行数量上
限拟调整为 4,560 万股（含）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一五年五月二十三日