证券代码：002520            证券简称：日发精机              编号：2015-035


              浙江日发精密机械股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 9 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于 2015 年 5 月 29 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会
议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事
7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并
以记名投票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，并同意提交公司 2014
年度股东大会审议。
    公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资
成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。意大利 MCM 股份公司为公司
控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限
内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。因此，同意为意大
利 MCM 公司提供内保外贷，并提交公司 2014 年度股东大会审议。
   《关于为子公司提供内保外贷的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
   《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
 浙江日发精密机械股份有限公司董事会
       二○一五年六月十日




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