证券代码：002520             证券简称：日发精机            编号：2015-057


              浙江日发精密机械股份有限公司
         第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22
日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2015 年 10 月 12 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本
次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会
议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经
审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于对外投资并提供担保的议案》，并同意提交公司 2015
年第三次临时股东大会审议。
    公司董事会认为，公司收购意大利 Colgar International Srl（中文名称：
高嘉国际机床有限公司，以下简称“高嘉国际”）股权，主要基于对高嘉的品牌
和技术实力的认可及其通过高嘉国际收购低价的高嘉 SPA 资产为意大利子公司
MCM 扩大产能作准备。同时，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，收
购完成后，由高嘉国际申请 750 万欧元的融资贷款（其中 450 万欧用于收购高嘉
SPA 的资产及相关的中介和税费，300 万欧用于日常经营），公司为高嘉国际的前
述贷款提供符合融资方要求的担保。公司在上述额度内为子公司提供融资担保，
不会损害公司及股东的利益。因此，同意公司收购高嘉国际股权并提供担保，同
意提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
   《关于对外投资并提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
   《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一五年十月二十三日




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