证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2015-070


              浙江日发精密机械股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22
日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2015 年 12 月 12 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本
次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主
持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
    与会董事认为：本次会计估计变更符合财政部所颁布的企业会计准则的相关
规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益。
    《关于公司会计估计变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司 2016 年第
一次临时股东大会并以特别决议的方式进行审议。
    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一五年十二月二十三日




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