证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2016-004


              浙江日发精密机械股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于 2016 年 1 月 17 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会
议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本
次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提
交 2016 年第二次临时股东大会进行审议。
    《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
    《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一六年一月二十八日




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