证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2016-005


               浙江日发精密机械股份有限公司
          第五届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日
在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2016 年 1 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。
本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，
公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过
了以下议案：
    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交
2016 年第二次临时股东大会进行审议。
    与会监事认为：本次部分募集资金投资项目内容的变更，未实质性地改变募
集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目的实施进度。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    与会监事认为：公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下
使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集
资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使
用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备
忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
    与会监事认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事
项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，并且该议案经公司
董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关规定。监事会同意公司用募
集资金3813.39万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。



    特此公告。




                                      浙江日发精密机械股份有限公司监事会

                                            二○一六年一月二十八日




                                     2