日发精机：第五届董事会第二十八次会议决议公告2016-04-16
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-015
浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日
在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于 2016 年 4 月 4 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会
议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事
7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并
以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2015 年度
股东大会审议。
公司独立董事仝允桓先生、王仲辉先生、潘自强先生向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。独立董事述职
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2015 年度股
东大会审议。
公司 2015 年度实现营业收入 767,79.84 万元，比去年同期增长 39.19%；实
现归属公司股东的净利润为 3,957.80 万元，比去年同期下降 18.49%；2015 年末
实现每股收益 0.12 元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《2015 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2015 年度股
东大会以特别决议的方式进行审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3558 号《审
计报告》确认，2015 年度公司实现利润总额 51,508,679.61 元，应交所得税为
6,042,337.26 元，实现归属于上市公司股东的净利润 39,577,995.78 元。母公
司实现利润总额 31,600,319.86 元，应交所得税为 3,660,035.97 元，实现净利
润 27,940,283.89 元，提议方案如下：
1、按规定提取法定公积金 10%为 2,794,028.39 元；
2、加年初未分配利润为 56,236,408.05 元，已分配股利 21,600,000.00 元；
3、可供股东分配利润为 59,782,663.55 元；
4、利润分配预案为：以2015年12月31日总股本369,392,646股为基数，向全
体股东按每10股派送现金红利0.5元（含税）, 共分派红利18,469,632.30元，余
额41,313,031.25元滚存以后年度分配。
5、资本公积金转增股本预案为: 每 10 股转增 5 股。
上 述 利 润 分 配 方 案 实 施 后 ， 公 司 总 股 本 由 369,392,646 股 增 加 至
554,088,969 股。
提请股东大会授权董事会办理因2015年度利润分配方案实施而引起的公司
注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《2015年度利润
分配方案》的结果，办理增加公司注册资本（由369,392,646元增加至554,088,969
元）、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
董事会认为该分配方案不会造成公司出现流动资金短缺的情况，符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，
符合《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的相关规定，因此同意
上述方案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
五、审议通过了《2016 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2015 年度股
东大会审议。
受益于航空细分市场和海外子公司MCM的良好业绩，预计公司2016年度利
2/6
润水平将有较大幅度上升，预计实现销售收入102,560万元（不含税），8,235
万元，较2015年度增长108.07%。
上述财务预算不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管
理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
六、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2015 年度股
东大会审议。
《2015 年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
七、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
公司《2015 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交公司
2015 年度股东大会审议。
因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计
意见，能够较好地履行聘任合同，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，自 2015 年度股东大会审议通
过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交
公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事对该议案已经出具了明确同意意见。
《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券
3/6
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2016〕3560 号《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见。
上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》
公司《重大信息内部保密制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于聘任公司部分高管的议案》
基于公司战略发展需要，同意聘任杨宇超先生为公司助理总经理，负责公司
基础设施、保卫安全、风控管理和后勤生活保障等工作，任期自 2016 年 4 月 14
日起至第五届董事会任期届满时止；同意聘任章向荣先生为公司副总经理，负责
金切事业部的生产经营管理工作，任期自 2016 年 4 月 14 日起至第五届董事会任
期届满时止。
经核查，杨宇超先生及章向荣先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公司章
程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
4/6
者并且禁入尚未解除的情况。
截至公告披露日，杨宇超先生及章向荣先生未持有本公司股份；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨宇超先生及章向荣先生简历如下：
杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于1972年6月，本科学历；现任
公司副总经理；浙江日发控股集团有限公司监事；曾任公司销售部副经理、总经
理助理兼销售部经理、副总经理、总经理、金切事业部总经理。
章向荣先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年出生 ，大专学历。曾任公
司总装工厂厂长、公司副总经理、助理总经理等。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2015
年度股东大会以特别决议的方式进行审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联交易的议案》。
根据公司经营业务情况，公司于 2015 年年度股东大会预计 2015 年度发生日
常关联交易总金额不超过 5660 万元。经审计，2015 年度实际发生日常关联交易
总额为 6095.26 万元，比预计发生额多 435.26 万元。具体情况如下：
单位：万元
2015 年度
2015 年度预
交易对方 交易内容 实际发生
计发生金额
金额
中宝实业及其下属公司 采购机床钣金件及喷涂、采购设备 550 260.76
日发集团下属公司 销售机床产品及配件 150 2.15
中宝实业及其下属公司 销售机床产品及配件 110 413.79
万丰奥特集团及其下属公司 销售机床产品及配件 4,850 5211.3
万丰奥特集团及其下属公司 采购机床配件 0 207.26
合计 - 5,660 6095.26
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步
5/6
扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影
响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，
不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
独立董事对该议案已经出具了明确同意意见。
关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
十六、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
6/6
