证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2016-028

               浙江日发精密机械股份有限公司
         第五届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日在
公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于2016年5月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次
会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司
应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    同意许金开先生、夏新先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司
2016年第三次临时股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第六届监事
会监事的，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自公司股
东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
    监事候选人简历如下：
    1、许金开先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年 7 月，中专学历。
现任浙江日发控股集团有限公司信息资源部经理、浙江日发控股集团有限公司监
事长、浙江日发纺织机械股份有限公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司信
息资源部总监和 IT 维护部经理。
   截至公告披露日，许金开先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    2、夏新先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1964 年 12 月，专科学历；
现任公司监事、公司财务会计；曾任忻州日发重型机械有限公司行政部经理、新
昌县五都机械有限公司财务部经理、公司财务部、销售部和总裁办职员。
   截至公告披露日，夏新先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于减少高嘉国际资本金的议案》
    监事会认为高嘉国际为公司全资子公司，公司根据意大利法律法规的相关规
定先补足资本金并减资的事项，符合经营发展实际需要，不会对公司生产经营造
成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意减少高嘉国际资本
金的议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
    公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该
项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能
力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展
利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的
相关规定。同意 2016 年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
     二○一六年五月二十三日