证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2016-042

              浙江日发精密机械股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日在
公司三楼会议室进行了第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于2016年6月3日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采
用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监
事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
   审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意许金开先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2016 年 6 月 13 日
起至第六届监事会任期届满时止。其简历见附件。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    特此决议。




                                    浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                             二○一六年六月十四日


附件：许金开先生简历
    许金开先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年 7 月，中专学历。现
任浙江日发控股集团有限公司信息资源部经理、浙江日发控股集团有限公司监事
长、浙江日发纺织机械股份有限公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司信息
资源部总监和 IT 维护部经理。
   截至公告披露日，许金开先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。