日发精机:关于签署经营合同暨关联交易的公告2016-07-27
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2016-043
浙江日发精密机械股份有限公司
关于签署经营合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日与
浙江万丰科技开发股份有限公司(以下简称“万丰科技”)签订了设备销售合同,
合同金额为 3,710 万元。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
(1)合同采购方:浙江万丰科技开发股份有限公司
(2)法定代表人:吴锦华
(3)注册资本:6,000 万元人民币
(4)注册地:新昌县城关镇省级高新技术产业园区
(5)经营范围:生产销售:铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环
保设备;科技开发:铸造机械,成套自动化设备、环保设备,有色合金铸件:货
物进出口、技术进出口。
2、履约能力分析
万丰科技是一家专业从事工业机器人、工业自动化装备、低压(差压、重力)
铸造机的研发与制造,并提供有色合金铸造交钥匙工程服务的系统制造商。万丰
科技建有国家级企业技术中心,博士后工作站,多工位平台、低压铸造机器人自
动化、机器人自动组芯线等还获得了国家科学技术奖。万丰科技作为当地经营多
年公司,在工业机器人领域拥有良好的信誉,公司履约能力强。
3、万丰科技与本公司存在关联关系。
4、合同审议程序
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议批准,无需提交股东大会审
议。独立董事对此发表了意见。
三、合同主要内容
1、合同标的:数控车床
2、合同总金额:3,710 万元
3、合同签署时间:2016 年 7 月 25 日
4、合同生效条件:双方签字盖章后合同生效。
5、合同生效时间:2016 年 7 月 25 日
6、交货时间:在 2016 年 11 月份前分批交付完毕
7、结算方式及期限:合同生效后,合同总价值的 30%作为定金支付给我公
司;设备分批到达甲方指定地点后,支付已到货设备总价的 30%;到货设备现场
调试运行并验收完毕后,支付已验收设备总价的 30%;设备总价值的 10%作为质
量保证金,在保修期期满且双方无异议的情况下支付该笔质量保证金。
四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易为市场公允价格,本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原
则,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
五、合同对上市公司的影响
1、本次关联交易属生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易是按正常
商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,
不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
2、本公司具备履行合同的能力,资金、人员、技术和产能均能够保证合同
的顺利履行。该合同的履行将对公司 2016 年度业绩产生一定积极影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司第五届董事会第二十八次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《2016
年度日常关联交易议案》(公告编号:2016-017),预计 2016 年度公司向关联方
采购机床配件、采购设备等的日常关联交易预计总金额不超过 650 万元,公司向
关联方销售机床产品及配件的日常关联交易预计总金额不超过 4,100 万元。
年初至披露日,公司 2016 年度发生的日常关联交易情况如下(不含本次披
露的合同):
2016 年度预 2016 年度
交易对方 交易内容
计发生金额 实际发生金额
中宝实业及其下属公司 采购机床钣金件、采购设备 350.00 117.04
万丰奥特集团及其下属公司 采购机床材料 300.00 15.04
日发集团下属公司 销售机床产品及配件 150.00 209.40
中宝实业及其下属公司 销售机床产品及配件 150.00 118.01
万丰奥特集团及其下属公司 销售机床产品及配件 3,800.00 447.15
合计 - 4,750.00 906.64
七、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司与关联方万丰科技的关联交易事项,事前向独立董事提交了相关资料,
独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述关联交易为公司日常生产
经营的需要,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和股东利
益的情况,亦不会对公司独立性产生影响。因此,独立董事同意将此事项提交董
事会。
2、独立董事意见
独立董事对本次交易以及关联方的资料进行了核查,对公司与万丰科技产生
的关联交易予以认可。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于与浙江万
丰科技开发股份有限公司签署经营合同暨关联交易的议案》,会议的召集、召开、
审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次
关联交易符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,审议程序合
法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益
情况。独立董事同意公司与万丰科技签署经营合同的事项。
八、风险提示
合同的履行过程中可能会存在外界环境、人力或不可抗力等因素的影响造成
的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议;
2、公司第六届监事会第二次会议决议;
3、公司独立董事发表的意见;
4、公司与万丰科技签署的设备销售合同。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日