证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2016-044


               浙江日发精密机械股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 25 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2016 年 7 月 15 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采
用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会
议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同暨关联
交易的议案》
    公司董事会同意与浙江万丰科技开发股份有限公司签署经营合同。独立董事
对此事也发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    《关于签署经营合同暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




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 浙江日发精密机械股份有限公司董事会
      二○一六年七月二十六日




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