证券代码：002520           证券简称：日发精机              编号：2016-050


              浙江日发精密机械股份有限公司
        关于第六届董事会第三次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2016 年 8 月 1 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采
用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会
议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于对外投资暨设立境外公司的议案》
    同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，同时以香港子公司名义在
卢森堡投资设立一家全资子公司。
    《关于对外投资暨设立境外公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。



    特此公告。




                                      浙江日发精密机械股份有限公司董事会

                                             二○一六年八月十一日