证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2017-010


               浙江日发精密机械股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2017 年 3 月 19 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采
用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，
实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名
投票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2016 年度
股东大会审议。
    公司独立董事仝允桓先生、汤立民先生、潘自强先生向董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。独立董事述职
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016 年度股
东大会审议。
    公司 2016 年度实现营业收入 78,379.10 万元，比去年同期增长 2.08%；实
现归属公司股东的净利润为 4,112.47 万元，比去年同期增长 3.91%；2016 年末
实现每股收益 0.07 元。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2016 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2016 年度股
东大会以特别决议的方式进行审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1625 号《审
计报告》确认，2016 年度公司实现利润总额 6,851.34 万元，应交所得税为
1,574.16 万元，实现净利润 5,277.18 万元，实现归属于上市公司股东的净利润
4,112.47 万元。2016 年度母公司实现净利润 4,061.56 万元，提取法定盈余公积
406.16 万元。为保障公司 2017 年度良好运营，公司拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2016 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2016 年度股
东大会审议。
    《2016 年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年度报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
    《2016 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    七、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并同意提交公司
2016 年度股东大会审议。
    因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计
意见，能够较好地履行聘任合同，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自 2016 年度股东大会审议通
过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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    表决结果：通过。
    八、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
    独立董事对该议案已经出具了明确同意意见。
    《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕1627 号《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见。
    上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十一、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的
议案》
    同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长王本善先生全
权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理
相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对
外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。
    《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。

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    十二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意
提交 2016 年度股东大会进行审议。
    《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》详见《证券时报》、《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十四、审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
    《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一七年三月三十一日




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