证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2017-023



              浙江日发精密机械股份有限公司
       关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，并于2017年3
月31日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。本次股东
大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法
权益，现再次将股东大会通知公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2016 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）下午 14：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2017
年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股

                                    1/6
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 4 月 18 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东；
    截止股权登记日 2017 年 4 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

    二、会议议题

    1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2016年度监事会工作报告》；
    3、审议《2016年度财务决算报告》；
    4、审议《2016年度利润分配方案》（需要以特别决议通过）；
    5、审议《2016年度报告及其摘要》；
    6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》；
    上述议案经公司第六届董事会第七次会议、公司第六届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司2017年3月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    特别强调事项：
    议案 4、6、7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

                                   2/6
    三、提案编码

                                                                 备注
提案编码                     提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

  100                         总议案                              √
非累积投
票提案
  1.00     《2016 年度董事会工作报告》                            √

  2.00     《2016 年度监事会工作报告》                            √
  3.00     《2016 年度财务决算报告》                              √
  4.00     《2016 年度利润分配方案》                              √
  5.00     《2016 年度报告及其摘要》                              √
  6.00     《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》                   √
  7.00     《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》             √

    四、现场会议登记办法

    1、会议登记时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）上午 9：00－11：00，下午
14：00－16：00。

    2、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 4
月 20 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不
接受电话登记。

    3、会议登记地点：公司证券投资部

   （1）联系人：李燕、陈甜甜


                                         3/6
   （2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

   （3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

   （4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 312500

    4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的操作程序

    在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    特此公告。




                                 浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                        二○一七年四月二十日




                                  4/6
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

       一、采用深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票代码：深市股东的投票代码为“362520”，投票简称：“日发投票”
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5/6
    附件二：

                                         授权委托书

           兹委托             （身份证号码为                          ）代表本人/本公司
    出席浙江日发精密机械股份有限公司 2016 年度股东大会，对本次股东大会审议
    的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
    的相关文件。

           委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

           本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：
                                                               备注                表决意见
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                                            同意     反对     弃权
                                                            目可以投票
  100                         总议案                            √
非累积投
票提案
  1.00     《2016 年度董事会工作报告》                          √

  2.00     《2016 年度监事会工作报告》                          √
  3.00     《2016 年度财务决算报告》                            √
  4.00     《2016 年度利润分配方案》                            √
  5.00     《2016 年度报告及其摘要》                            √
  6.00     《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》                 √
  7.00     《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》           √


    （注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的

    剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

    委托人：                                 身份证号码（营业执照号）：

    委托人股东帐号：                         委托人持股数：
    受托人：                                 受托人身份证号码：

                                                  委托人姓名或名称（签章）：

                                                  委托时间：   年      月   日

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