证券代码：002520               证券简称：日发精机            编号：2018-005


                 浙江日发精密机械股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 19 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2018 年 1 月 9 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
       一、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
       经审议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 1 月 23
日开市起继续停牌。
       《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生对本议案回避表
决。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       二、审议通过了《关于为本次重大资产重组聘请相关中介机构的议案》

       为确保公司本次重大资产重组的顺利进行及相关工作的开展，公司董事会经

审议，同意聘请具有相关资格的海通证券股份有限公司、坤元资产评估有限公司、

国浩律师（杭州）事务所分别作为本次重大资产重组的独立财务顾问、评估机构

和法律顾问，为本次重大资产重组提供专业服务。
    同时，为顺利推进本次重大资产重组进程，董事会授权董事长全权负责与中
介机构磋商、签订、呈报、执行相关的聘请合同（委托协议或业务约定书）并处
理与聘请中介机构相关的一切事宜。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一八年一月二十二日




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