证券代码：002520            证券简称：日发精机               编号：2018-013



               浙江日发精密机械股份有限公司
      关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，根
据上述董事会决议，公司决定召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第六届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 15：00
    网络投票时间：2018 年 2 月 11 日-2018 年 2 月 12 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月
11 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

                                    1/9
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 2 月 6 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东；
    截止股权登记日 2018 年 2 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会
议室

       二、会议议题

    1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》
    2、审议《关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案》
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    4、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
    5、审议《关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案》
    6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的相关性等意见的议案》；
    7、审议《关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案》
    8、审议《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    上述议案经公司第六届董事会第十四次会议、公司第六届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司2018年1月27日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
                                   2/9
     特别强调事项：
     1、议案1至议案7均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
     2、上述议案3为特别决议事项。
     3、上述议案8将对各候选人采用累积投票方式表决。
     4、上述议案1、2、4、5、6、7涉及关联交易，关联股东需回避表决。
     所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事
时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
     三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

  100                        总议案                                   √
非累积投
票提案
  1.00     关于重大资产重组继续停牌的议案                             √

  2.00     关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案                   √
  3.00     关于修订《公司章程》的议案                                 √
  4.00     关于变更部分募集资金投资项目内容的议案                     √
  5.00     关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案                   √
           关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
  6.00                                                                √
           评估方法与评估目的相关性等意见的议案
  7.00     关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案                     √
累积投票
提案
  8.00     关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案                 √
           选举第六届董事会董事候选人吴捷先生为公司董
  8.01                                                                √
           事
           选举第六届董事会董事候选人黄海波先生为公司
  8.02                                                                √
           董事

     四、现场会议登记办法
                                        3/9
    1、会议登记时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）上午 9：00－11：00，下午
14：00－16：00。

    2、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 2
月 8 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接
受电话登记。

    3、会议登记地点：公司证券投资部

   （1）联系人：李燕、陈甜甜

   （2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

   （3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

   （4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 312500

    4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的操作程序

    在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件
     1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
     2、公司第六届监事会第十次会议决议。


                                   4/9
特此公告。




             浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                   二○一八年一月二十六日




             5/9
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362520；投票简称：日发投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                         X2票

                    …                                 …
                  合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议
案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 11 日（现场股东大会召
                                     6/9
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   7/9
       附件二：

                                            授权委托书

            兹委托               （身份证号码为                         ）代表本人/本公司
       出席浙江日发精密机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对本次股东
       大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
       需要签署的相关文件。

            委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

            本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：
                                                              备注              表决意见

提案                                                        本列打勾
                             提案名称
编码                                                        的栏目可    同意   反对   弃权   回避

                                                             以投票

非累积投票议案

 1      关于重大资产重组继续停牌的议案                          √

      2 关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案                √

 3      关于修订《公司章程》的议案                              √

 4      关于变更部分募集资金投资项目内容的议案                  √

 5      关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案                √
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评          √
 6
        估方法与评估目的相关性等意见的议案

 7      关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案                  √

      累积投票议案

                                                            应选人数
 8      关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案                                票数
                                                             （2 人）

8.1     选举第六届董事会董事候选人吴捷先生为公司董事           √

8.2     选举第六届董事会董事候选人黄海波先生为公司董事         √


       （注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、

                                                8/9
本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖

法人单位印章。）




委托人：                               身份证号码（营业执照号）：

委托人股东帐号：                       委托人持股数：
受托人：                               受托人身份证号码：

                                         委托人姓名或名称（签章）：

                                         委托时间：     年   月    日




                                      9/9