证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2018-025


               浙江日发精密机械股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2018 年 3 月 5 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通
讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到
7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票
的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2017 年度
股东大会审议。
    公司独立董事仝允桓先生、汤立民先生、潘自强先生向董事会提交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。独立董事述职
报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2017 年度股
东大会审议。
    公司 2017 年度实现营业收入 100,537.26 万元，比去年同期增长 28.27%；
实现归属公司股东的净利润为 5,716.94 万元，比去年同期增长 39.01%；2017 年
末实现每股收益 0.10 元。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2017 年度利润分配方案》，并同意提交公司 2017 年度股
东大会以特别决议的方式进行审议。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕620 号《审计
报告》确认，2017 年度公司实现利润总额 8,596.51 万元，应交所得税为 2,560.66
万元，实现净利润 6,035.85 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,716.94
万元。2017 年度母公司实现净利润 7,554.88 万元，提取法定盈余公积 755.49
万元，母公司累计可供分配利润 14,586.10 万元。为保障公司 2018 年度良好运
营，公司 2017 年度拟以 554,088,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2017 年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2017 年度股
东大会审议。
    《2017 年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年度报告》
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
    《2017 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    七、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。

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       八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2018〕622 号《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       十、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议
案》
    同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长吴捷先生全权
代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相
关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承
担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外
担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。
    《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2017 年度
股东大会以特别决议的方式进行审议。
    修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       十二、审议通过了《关于对控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2017

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年度股东大会以特别决议的方式进行审议。
    《关于对控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    十三、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
    《关于召开 2017 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一八年三月十五日




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