证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2018-026


               浙江日发精密机械股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日在
公司三楼会议室进行了第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于2018年3月5日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场
和通讯方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事
3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股
东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交公司2017年度股东
大会审议。
    公司 2017 年度实现营业收入 100,537.26 万元，比去年同期增长 28.27%；
实现归属公司股东的净利润为 5,716.94 万元，比去年同期增长 39.01%；2017 年
末实现每股收益 0.10 元。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《2017年度利润分配方案》，并同意提交公司2017年度股东
大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《2017年度报告及其摘要》，并同意提交公司2017年度股东
大会审议。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核2017年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。2017年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
    经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、
法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执
行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的
发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2017年度内部控制评价报告》较
为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见
和完善措施。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    六、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会认为：公司 2018 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    关联监事许金开先生回避表决。
    表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
    公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该
项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能
力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展
利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的
相关规定。同意 2018 年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交 2017
年度股东大会进行审议。
    公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违
反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公
司利益。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告！




                                     浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                            二○一八年三月十五日