证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-063
浙江日发精密机械股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018 年 8 月 8 日（星期三）下午 15：00
网络投票时间：2018 年 8 月 7 日-2018 年 8 月 8 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8
月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月
7 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 8 月 2 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止股权登记日 2018 年 8 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 28 名，代表股份
328,043,446 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 59.2041%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 名，代表股份
322,673,175 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 58.2349%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 23 名，代表股份
5,370,271 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 0.9692%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 24 名，代表股份数
6,269,696 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 1.1315%。
现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公
司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资
金符合相关法律、法规规定的议案》；
表决情况：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 85.9658%。
其中，中小股东表决情况为：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 85.9658%。
2、以特别决议方式逐项审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资
金方案的议案》；
（1）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
表决情况：5,422,196 股同意，131,900 股反对，715,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 86.4826%。
其中，中小股东表决情况为：5,422,196 股同意，131,900 股反对，715,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 86.4826%。
（2）发行股份的种类、面值、上市地点
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权）， 321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（3）拟购买资产及其交易价格
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（4）发行方式及发行对象
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（5）发行价格及定价原则
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（6）发行数量
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（7）股份锁定安排
表决情况：5,342,796 股同意，246,300 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权）， 321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 85.2162%。
其中，中小股东表决情况为：5,342,796 股同意，246,300 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 85.2162%。
（8）过渡期
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（9）交割
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（10）业绩承诺及补偿安排
表决情况：5,342,796 股同意，246,300 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权）， 321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 85.2162%。
其中，中小股东表决情况为：5,342,796 股同意，246,300 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 85.2162%。
（11）募集配套资金总额及募投项目
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（12）募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（13）募集配套资金发行对象及认购方式
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（14）募集配套资金发行方式及定价依据
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（15）募集配套资金发行数量
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（16）股份锁定安排
表决情况：5,433,296 股同意，131,900 股反对，704,500 股弃权（均因未
投票默认弃权）, 321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 86.6596%。
其中，中小股东表决情况为 5,433,296 股同意，131,900 股反对，704,500
股弃权（均因未投票默认弃权）,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 86.6596%。
（17）滚存未分配利润的安排
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
（18）决议有效期
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
4、以特别决议方式审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
5、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
6、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
表决情况：5,442,796 股同意，131,900 股反对，695,000 股弃权（均因未
投票默认弃权）, 321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 86.8112%。
其中，中小股东表决情况为：5,442,796 股同意，131,900 股反对，695,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 86.8112%。
7、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
组管理办法>第四十三条规定的议案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
8、以特别决议方式审议通过了《关于签订本次重大资产重组框架协议的议
案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资
产协议>之补充协议的议案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
10、以特别决议方式审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资
产协议>之补充协议二的议案》；
表决情况：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 85.9658%。
其中，中小股东表决情况为：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 85.9658%。
11、以特别决议方式审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>
的议案》；
表决情况：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 85.9658%。
其中，中小股东表决情况为：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 85.9658%。
12、以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
表决情况：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 85.9658%。
其中，中小股东表决情况为：5,389,796 股同意，131,900 股反对，748,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 85.9658%。
13、以特别决议方式审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性
说明的议案》；
表决情况：5,402,796 股同意，118,900 股反对，748,000 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 86.1732%。
其中，中小股东表决情况为：5,402,796 股同意，118,900 股反对，748,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 86.1732%。
14、以特别决议方式审议通过了《关于批准本次交易审计报告、评估报告
及备考审阅报告的议案》；
表决情况：5,402,796 股同意，118,900 股反对，748,000 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 86.1732%。
其中，中小股东表决情况为：5,402,796 股同意，118,900 股反对，748,000
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 86.1732%。
15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
表决情况：327,243,946 股同意，118,900 股反对，680,600 股弃权（均因
未投票默认弃权），0 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7563%。
其中，中小股东表决情况为：5,470,196 股同意，118,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.2482%。
16、审议通过了《关于制订未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的
议案》；
表决情况：327,243,946 股同意，118,900 股反对，680,600 股弃权（均因
未投票默认弃权），0 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7563%。
其中，中小股东表决情况为：5,470,196 股同意，118,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.2482%。
17、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理
本次重组相关事项的议案》；
表决情况：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600 股弃权（均因未
投票默认弃权），321,773,750 股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 87.0408%。
其中，中小股东表决情况为：5,457,196 股同意，131,900 股反对，680,600
股弃权（均因未投票默认弃权），同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 87.0408%。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
