证券代码：002520               证券简称：日发精机            编号：2018-065


                   浙江日发精密机械股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2018 年 8 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通
讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到
7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票
的方式逐项表决以下议案：
       一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
    公司《2018 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证
券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
       《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意
见。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，
    《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一八年八月二十三日




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