证券代码：002520           证券简称：日发精机           编号：2018-066


                   浙江日发精密机械股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在
公司三楼会议室进行了第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于2018年8月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会
议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应
到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形，
该专项报告符合公司募集资金的实际使用情况。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求
前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公
司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12
个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高
资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披
露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合
中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规
定。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    特此公告！




                                    浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                            二○一八年八月二十三日