证券代码：002520             证券简称：日发精机           编号：2018-072


                   浙江日发精密机械股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 17 日
在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会
议通知已于 2018 年 9 月 7 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和
通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实
到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投
票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年一直担任公司审计机构，
熟悉公司财务状况，且该事务所在公司2017年度审计工作中，能够客观、公正、
认真负责地开展各项业务工作，有较强的业务能力，公司决定继续聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于整合国外子公司的议案》

    公司 2014 年收购意大利 MCM 公司（以下简称“MCM 公司”）80%股权，并于
同年完成交割。2016 年初，公司对 MCM 公司实施首笔 500 万欧元的增资，增资
完成后，公司持有 MCM 公司 84%股权，原五名外方股东持股比例降至 16%。鉴于
MCM 公司当时经营情况及对行业发展现状和趋势的判断，公司用日发卢森堡公司
向上述五名外方股东收购其持有 MCM 公司的所有股权，即合计 16%股权。收购完
成后，日发卢森堡公司持有 MCM 公司 16%的股权，公司持有 MCM 公司 84%股权，
即：公司直接与间接合计持有 MCM 公司 100%股权。自收购及整合后，MCM 公司经
营业绩稳步提升，订单充足，为公司业绩提供有力的保障。

    为进一步扩充意大利MCM公司的产能，公司2015年以1欧元收购天水星火机床
有限责任公司直接和间接持有的高嘉国际机床有限公司（以下简称“高嘉国际”）
100%股权。
    鉴于更好地整合MCM公司和高嘉国际公司，实现两家公司各项资源的共享，
降低财务费用支出，增强可持续发展的能力，现公司拟将高嘉国际100%股权以1
欧元作价出售给MCM公司（“本次整合”）。
    为更好、高效实施本次整合，提请公司董事会授权公司总经理王本善先生具
体经办本次整合的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关交易文件或授
权文件的签订等。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一八年九月十七日




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