证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-091
浙江日发精密机械股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018 年 11 月 9 日（星期五）下午 15：00；
网络投票时间：2018 年 11 月 8 日-2018 年 11 月 9 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11
月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11
月 8 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 11 月 2 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止股权登记日 2018 年 11 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 名，代表股份
328,380,050 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 59.2649%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份
324,741,900 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 58.6083%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名，代表股份
3,638,150 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 0.6566%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 7 名，代表股份数
3,638,150 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 0.6566%。
现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公
司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
以特别决议方式逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预
案》；
1、回购股份的目的
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
2、拟回购股份的种类
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
3、拟回购股份的方式
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
4、拟回购股份的价格区间
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
5、拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
6、拟用于回购的资金来源
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
7、拟回购股份的期限
表决情况：328,355,850 股同意，0 股反对，24,200 股弃权，0 股回避，同
意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9926%。
其中，中小股东表决情况为：3,613,950 股同意，0 股反对， 24,200 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3348%。
8、决议的有效期
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
9、回购股份的用途
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
10、办理本次股份回购事宜的具体授权
表决情况：328,380,050 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况为：3,638,150 股同意，0 股反对， 0 股弃权，同
意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年十一月九日
