日发精机:关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告2018-12-15
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2018-098
浙江日发精密机械股份有限公司
关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 14
日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)。
会议通知已于 2018 年 12 月 4 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次
会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持,本
次会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与
会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:
审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
同意公司以自筹资金 20,000 万元设立全资子公司,用于业务板块的内部整
合,将日发精机打造为一家控股型上市公司,符合公司现状和长远发展规划。
《关于设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年十二月十四日