证券代码：002520             证券简称：日发精机            编号：2018-099


               浙江日发精密机械股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日
召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议
案》，同意公司设立全资子公司事项。具体情况如下：
    一、概述
    随着新西兰 Airwork 公司的注入以及公司未来发展战略，公司业已形成三大
业务板块，即高端装备板块、航空装备板块和航空服务板块。其中高端装备聚焦
于通用产业的中高端数控机床、轴承加工及装配设备以及上下游业务板块的衍生
（传统业务）；航空装备板块专注于航空航天领域的专用设备以及零部件加工业
务；航空服务则引领通用航空租赁和 MRO 市场。
    为完善公司治理结构，增强企业内部控制，进一步提高企业管理水平和资本
运营效率，同时结合公司现状和长远发展规划，公司拟将日发精机打造成为一家
控股型上市公司，各个业务板块从母公司层面逐步予以剥离下沉至新公司来规范
运营。因此，公司拟用自筹资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司。
    根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公
司董事会范围内，无需经股东大会批准。
    该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、设立子公司基本情况
    1、企业名称：浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）
    2、法定代表人：王本善
    3、注册资本：人民币 20,000 万元
    4、公司地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
    5、经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售；高端装备制造产
业相关成套设备、工业自动化生产线；计算机软硬件的研发、销售，经营进出口
业务。
    6、出资方式：现金
    7、持股比例：公司持股比例 100%
    备注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    全资子公司设立完成后，母公司的传统机床板块将逐步下沉至该公司。公司
以控股模式管理企业，完善了原来的治理结构，有助于提高企业管理水平和资本
运营效率，符合公司未来发展的需要。
     2、对外投资的风险
     在整合过程中可能存在一定的风险和挑战，公司内部整合达不到预期效果。
     3、对公司的影响
    公司上市后多次收购兼并，已形成一定的产业规模，本次设立子公司是公
司发展战略的重大举措之一。设立子公司的目的是内部业务板块的整合，将成为
为公司未来发展和业绩增长创造更坚强有力的后盾，对公司未来发展具有积极的
推动意义。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                           二○一八年十二月十四日