证券代码：002520           证券简称：日发精机           编号：2019-051

               浙江日发精密机械股份有限公司
          第六届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日在
公司三楼会议室进行了第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于2019年7月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会
议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应

到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
   审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交2019年第一次
临时股东大会进行审议。
    同意吴金伙先生、周国祥先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司

2019年第一次临时股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第七届监事
会监事的，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司股
东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。

    监事候选人简历附后。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    特此公告！


                                  浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                        二○一九年七月二十六日
附件：第七届监事会监事候选人简历。
    1、吴金伙先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1988 年 2 月，本科学历。
现任浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理；曾任厦门七匹狼服装营销有限

责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有
限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。
   截至公告披露日，吴金伙先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情

形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民
法院网查询，吴金伙先生不属于“失信被执行人”。
    2、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 8 月，大学本科学
历，会计师；现任浙江日发精密机床有限公司财务部负责人；曾任浙江日发精密
机械股份有限公司财务主管、经理、财务负责人等。

   截至会议日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查
询，周国祥先生不属于“失信被执行人”。