证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2019-062


                   浙江日发精密机械股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日
在公司三楼会议室举行了第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2019 年 8 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯
方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7
人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的
方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告》
    公司《2019 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019 年半年度报告摘要》详见《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表
了独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会
计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则
第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）进行的合理变更，符合相关规定，
本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追
溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次
会计政策的变更事项。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项
发表了独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○一九年八月二十三日




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