证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2020-001


              浙江日发精密机械股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日
在公司三楼会议室举行了第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2019 年 12 月 31 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议
采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，本次会
议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
审议，以投票方式逐项表决以下议案：
    审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    同意聘任张杰先生为公司副总经理、董事会秘书，负责公司对外投资、投资
者关系维护及信息披露等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满时止。张杰先生简历如下：
    张杰先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1981 年 10 月，硕士学历。曾任
远方信息副总经理兼董事会秘书、嘉兴中润副总经理等。
    截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章
程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    特此公告。


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浙江日发精密机械股份有限公司董事会
        二○二○年一月十日




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