证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2020-002




              浙江日发精密机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的
                                 公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总
经理、董事会秘书李燕女士的书面辞职申请，李燕女士因个人原因辞去公司副总
经理、董事会秘书职务。李燕女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞
职后，李燕女士仍在公司担任其他职务。
    李燕女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李燕女士在担任董
事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司于 2020 年 1 月 10 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张杰先生为公司
副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有
关规定。
    张杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会
召开前，张杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。张杰
先生的简历详见附件。
    张杰先生联系方式如下：
    联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
邮编：312500
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
邮箱：zhangjie@rifagroup.com


特此公告。




                               浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                       二○二○年一月十日
附件：张杰先生简历
    张杰先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1981 年 10 月，硕士学历。曾任
远方信息副总经理兼董事会秘书、嘉兴中润副总经理等。
    截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章
程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。