证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2020-025
浙江日发精密机械股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止股权登记日 2020 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室
二、会议参加情况
公司于 2018 年 11 月 27 日实施股份回购事宜，截至 2019 年 11 月 8 日，公
司本次股份回购期限届满，累计回购股份 14,999,563 股。根据《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不
享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用
账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 740,861,919 股。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 名，代表股份
523,075,084 股，占公司有表决权股份总数的 70.6036%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份
459,883,673 股，占公司有表决权股份总数的 62.0741%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名，代表股份
63,191,411 股，占公司有表决权股份总数的 8.5294%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 5 名，代表股份数
15,659,050 股，占公司有表决权股份总数的 2.1136%。
现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公
司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
4、审议通过了《2019 年度利润分配方案》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
其中，中小股东表决情况为：15,646,050 股同意，13,000 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9170%。
5、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
6、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
7、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
其中，中小股东表决情况为：15,646,050 股同意，13,000 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9170%。
8、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
其中，中小股东表决情况为：15,646,050 股同意，13,000 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9170%。
9、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
10、以特别决议方式审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的
资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》；
关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生、王本善先生及五都投资有
限公司回避表决。
表决情况：63,178,411 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，459,883,673
股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9794%。
其中，中小股东表决情况为：15,646,050 股同意，13,000 股反对，0 股弃
权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9170%。
11、审议通过了《关于选举吴盼盼女士为第七届监事会监事候选人的议案》；
表决情况：523,062,084 股同意，13,000 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二○年五月十九日
