证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2020-026

              浙江日发精密机械股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日在
公司三楼会议室进行了第七届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于2020年5月9日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采
用以现场方式召开。会议由公司监事周国祥先生召集和主持，公司应到监事3名，
实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意周国祥先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七
届监事会任期届满时止。其简历如下：
    周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年 8 月，大学本科学历，
会计师；现任公司监事、日发机床财务总监、日发航空装备财务总监；曾任公司
财务主管、经理、财务负责人等。
   截至目前，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查
询，周国祥先生不属于“失信被执行人”。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    特此决议。
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
        二○二○年五月十九日