证券代码：002520            证券简称：日发精机              编号：2020-034



                   浙江日发精密机械股份有限公司
         关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，根据上述
董事会决议，公司决定召开2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）下午 15：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

                                   1 / 9
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
       6、股权登记日：2020 年 8 月 12 日（星期三）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东；
       截止股权登记日 2020 年 8 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室

       二、会议议题

       1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

       2、审议《关于2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
       3、审议《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
       4、审议《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的
议案》
       5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
       6、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关
主体承诺的议案》
       7、审议《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》
       8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非
公开发行股票相关事宜的议案》
       特别强调事项：
       1、议案1、2、3、4、5、6、7、8均属于涉及影响中小投资者利益的重大事
                                      2 / 9
项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
    2、议案1、2、3、4、6、8为特别决议事项。
    三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                     提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

  100                           总议案                                 √

  1.00     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                   √

  2.00     关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

  2.01     发行股票种类和面值                                       √
  2.02     发行方式及发行时间                                       √
  2.03     发行对象及认购方式                                       √
  2.04     发行价格及定价原则                                       √
  2.05     发行数量                                                 √
  2.06     限售期                                                   √
  2.07     募集资金用途                                             √
  2.08     本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                     √
  2.09     上市地点                                                 √
  2.10     决议有效期                                               √
  3.00     关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案                 √
           关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用
  4.00                                                                 √
           可行性分析报告的议案

  5.00     关于前次募集资金使用情况报告的议案                          √
           关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填
  6.00                                                                 √
           补回报措施及相关主体承诺的议案
           关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的
  7.00                                                                 √
           议案
           关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
  8.00                                                                 √
           办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

    四、现场会议登记办法

                                         3 / 9
    1、会议登记时间：2020 年 8 月 13 日（星期四）上午 9：00－11：00，下午
14：00－16：00。

    2、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 8
月 13 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不
接受电话登记。

    3、会议登记地点：公司证券投资部

   （1）联系人：汪涵、陈甜甜

   （2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

   （3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

   （4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

    4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的操作程序

    在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件
     公司第七届董事会第七次会议决议




                                  4 / 9
特此公告。




               浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                     二○二○年七月三十一日




             5 / 9
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362520；投票简称：日发投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2票
                    …                              …
                  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议
案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过互联网投票系统的投票程序
                                   6 / 9
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 17
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                  7 / 9
  附件二：

                                        授权委托书

        兹委托               （身份证号码为                       ）代表本人/本公司
  出席浙江日发精密机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对本次股东
  大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
  需要签署的相关文件。

        委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：
                                                      备注                表决意见
提案
                      提案名称                     本列打勾的栏
编码                                                              同意   反对   弃权   回避
                                                   目可以投票
       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的          √
1.00
       议案

2.00   关于 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票种类和面值                             √

2.02   发行方式及发行时间                             √

2.03   发行对象及认购方式                             √
2.04   发行价格及定价原则                             √
2.05   发行数量                                       √
2.06   限售期                                         √
2.07   募集资金用途                                   √
2.08   本次非公开发行前滚存未分配利润的安排           √
2.09   上市地点                                       √
2.10   决议有效期                                     √
       关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的        √
3.00
       议案
       关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资
4.00                                                  √
       金运用可行性分析报告的议案

                                           8 / 9
5.00   关于前次募集资金使用情况报告的议案           √
       关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
6.00                                                √
       报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
       关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023
7.00                                                √
       年）的议案
       关于提请股东大会授权董事会及其授权人
8.00   士全权办理公司本次非公开发行股票相关         √
       事宜的议案


  （注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；

  2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加

  盖法人单位印章。）




  委托人：                                   身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东帐号：                           委托人持股数：
  受托人：                                   受托人身份证号码：

                                                委托人姓名或名称（签章）：

                                                委托时间：    年    月    日




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