证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2021-005


              浙江日发精密机械股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 6 日在
公司三楼会议室举行了第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通
知已于 2021 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和通
讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到
7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票
的方式表决以下议案：
    审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○二一年三月六日