日发精机:第七届董事会第十一次会议决议公告2021-03-09
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2021-005
浙江日发精密机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 6 日在
公司三楼会议室举行了第七届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)。会议通
知已于 2021 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和通
讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人,实到
7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票
的方式表决以下议案:
审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二一年三月六日