证券代码：002520             证券简称：日发精机           编号：2021-034


                   浙江日发精密机械股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日
在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议
通知已于 2021 年 7 月 25 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和
通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实
到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投
票的方式逐项表决以下议案：
    一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的
议案》，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    经审议，董事会同意公司非公开发行股票的股东大会决议和授权有效期自届
满之日起延长十二个月，即延长至 2022 年 8 月 17 日。
    《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容详
见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
       二○二一年七月三十日