证券代码：002520            证券简称：日发精机              编号：2021-037




                   浙江日发精密机械股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，根据上
述董事会决议，公司决定召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 8 月 17 日（星期二）下午 15：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 17 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

                                   1 / 7
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
       6、股权登记日：2021 年 8 月 11 日（星期三）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东；
       截止股权登记日 2021 年 8 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室

       二、会议议题

       1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
       特别强调事项：
       上述议案为特别决议事项，并涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
       三、提案编码

                                                                 备注
提案编码                      提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
            关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有
  1.00                                                               √
            效期的议案

       四、现场会议登记办法

       1、会议登记时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）上午 9：00－11：00，下午
14：00－16：00。
                                         2 / 7
    2、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8
月 12 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不
接受电话登记。

    3、会议登记地点：公司证券投资部

   （1）联系人：汪涵、陈甜甜

   （2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

   （3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

   （4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

    4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的操作程序

    在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件
     公司第七届董事会第十三次会议决议



    特此公告。




                                  3 / 7
  浙江日发精密机械股份有限公司董事会
         二○二一年七月三十日




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附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362520；投票简称：日发投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                      X2票
                    …                              …
                  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议
案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过互联网投票系统的投票程序
                                   5 / 7
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 17
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                  6 / 7
  附件二：

                                      授权委托书

        兹委托               （身份证号码为                          ）代表本人/本公司
  出席浙江日发精密机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次股东
  大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
  需要签署的相关文件。

        委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：
                                                    备注                     表决意见
提案
                       提案名称                  本列打勾的栏
编码                                                             同意    反对     弃权   回避
                                                 目可以投票
       关于延长非公开发行股票股东大会决议和
1.00                                                √
       授权有效期的议案


  （注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；

  2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加

  盖法人单位印章。）




  委托人：                                身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东帐号：                        委托人持股数：
  受托人：                                受托人身份证号码：

                                              委托人姓名或名称（签章）：

                                              委托时间：        年      月      日




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