证券代码：002520            证券简称：日发精机              编号：2021-055


                   浙江日发精密机械股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 15：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 9 月 23 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东；
    截止股权登记日 2021 年 9 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会
议室

       二、会议参加情况
    公司于 2018 年 11 月 27 日实施股份回购事宜，截至 2019 年 11 月 8 日，公
司本次股份回购期限届满，累计回购股份 14,999,563 股。根据《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不
享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用
账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 847,899,765 股。
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 名，代表股份
392,951,363 股，占公司有表决权股份总数的 46.3441%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份
390,278,113 股，占公司有表决权股份总数的 46.0288%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名，代表股份
2,673,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.3153%。
    上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 7 名，代表股份数
2,673,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.3153%。
    现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公
司高级管理人员和见证律师列席了会议。
       三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    以特别决议的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：392,946,413 股同意，4,950 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%。
    其中，中小股东表决情况为：2,668,300 股同意，4, 950 股反对，0 股弃权，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.8148%。
       四、律师见证情况
    本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    五、会议备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                   浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                              二○二一年九月二十九日