证券代码：002520             证券简称：日发精机            编号：2021-061


                   浙江日发精密机械股份有限公司
                第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日在
公司会议室进行了第七届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知
已于2021年11月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。
会议由公司监事会主席周国祥先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股日发机床暨公司
放弃优先认缴权的议案》，并同意提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
       经审议，公司为核心主业引入国家制造业基金，有利于促进公司核心主业的
持续健康发展，同时优化公司资本结构，满足生产经营对流动资金的需求，增强
公司抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司本次引入投资已根据
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意国家制造业基金投资入股日
发机床的相关事项。
       表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
       表决结果：通过。
       二、审议通过了《关于与国家制造业转型升级基金签署<战略合作协议>的议
案》
       经审议，公司监事会同意公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署
《战略合作协议》。
       表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
       表决结果：通过。
特此公告！




             浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                    二○二一年十一月九日