证券代码：002520             证券简称：日发精机           编号：2022-058


                    浙江日发精密机械股份有限公司

                   第八届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日
召开第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 8 月
18 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2022 年半年度报告》
    《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告全文》具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审
议。
    公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                     浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                            二○二二年八月二十四日