证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2022-059

                   浙江日发精密机械股份有限公司
                 第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日
召开第八届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 8
月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会
议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2022年半年度报告》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审
议。
    监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
      二○二二年八月二十四日