证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2022-070

                   浙江日发精密机械股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日
召开第八届监事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2022 年 9
月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会
议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2021年度
业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
    经审议，监事会认为： Airwork公司受到疫情较大影响未能完成2021年度业
绩承诺，根据《盈利补偿协议》及补充协议约定，相关补偿义务主体应履行业绩
补偿承诺，向公司承担相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合上述协议的约定，
决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监
事会同意《关于回购并注销重大资产重组标的资产未完成2021年度业绩承诺对应
补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，并同意提交公
司股东大会审议；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东
大会审议；
    修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。


特此公告！


                               浙江日发精密机械股份有限公司监事会
                                     二○二二年九月二十九日