浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定,作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们认真审查了公司第八届董事会第三次会议相关事项的资料，本着实事
求是，审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见
如下：
    一、关于 2021 年度业绩补偿暨回购注销股份的事项
    经核查，我们认为，本次业绩补偿方案的审议、决策程序符合《公司法》《证
券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事已回避表决，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司 2021 年
度业绩补偿暨回购注销股份方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于注销回购股份及减少注册资本的议案
    经核查，本次注销回购股份是公司结合实际情况作出的决策，股份注销完成
后，公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财
务状况与经营成果产生实质性影响。该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策
程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致
同意注销回购股份及减少注册资本的事项，并将该议案提交公司股东大会审议。




                                        独立董事：潘自强、黄韬、裴大茗
                                                       2022 年 9 月 29 日