浙江日发精密机械股份有限公司
                         监事会议事规则


                             第一章   总则
    第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称公司）监事会的
工作秩序和行为方式，依据《公司法》、《公司章程》的规定，特制定本议事规则。
    第二条 公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。
    第三条 公司监事会由三人组成，其中一名监事由职工代表担任，二名监事
由股东代表担任。监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举
产生。



                         第二章    监事会职权
    第四条 监事会依法行使下列职权：
   （一）检查公司的财务；
    (二) 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出
罢免的建议；
    (三) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
其予以纠正、必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
    (四) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股
东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
    (五) 列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；
   （六）向股东大会提出提案；
   （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、总经理及其它高级
管理人员提起诉讼；
    (八) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
    第五条 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律
师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
                             第三章    监   事
    第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事人数的三分之一。
    第七条 《公司法》第一百四十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    第八条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工
担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
    监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程
的规定，履行监事职务。
    第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股
东大会或职工代表大会应当予以撤换。
    第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规
定，适用于监事。
    第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。



                   第四章 监事会会议和监事会决议
    第十二条 监事会设监事会主席一名。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。
    第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开前
五日以书面或电子邮件等方式送达全体监事。
    监事可以提议召开临时监事会会议。
    第十四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期
限，事由及会议议题，发出通知的日期。
    第十五条 监事会决议的表决采用举手或书面形式。
    第十六条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事
享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。
    第十七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记
录上签名。监事有权要求在记录对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事
会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十
年。



                              第五章 附 则
       第十八条 本议事规则与国家法律、法规、公司章程相抵触时，按照法律、
法规、公司章程执行。
       第十九条 本议事规则经公司股东大会审议通过，并由公司监事会负责解释。




                                            浙江日发精密机械股份有限公司
                                                  二〇二二年九月二十九日